BitFondo 在线加密货币交易所的操作规则和原则

一、基本面

1. 该文件规定了使用在线服务进行数字货币交换的基本规则。
2. 个人和法人实体 - 希望使用该系统服务转移数字货币的在线服务客户。
3. 在互联网上，使用网络转账系统 https://bitfondo.com，安全操作使用在线服务进行数字货币的有利可图交换。
4. 双方必须了解，所提交的规则是在线制定的，与其他以纸质形式提交的文件一样，具有完全的法律效力，并规范了双方之间的双边法律关系。
5. 用户同意所提供的协议条款，留下一个在线申请，以通过在线服务接收数字货币的有利可图交换服务。
6. 签署本协议时，用户和在线资源是双方。

 

二、主题

1. 在线系统 https://bitfondo.com 提供并在第四段中定义的服务在用户遵守本协议第九段所述要求的情况下发生。所提供服务的既定规则的实施由第五款确定，并且它们也受在线资源的既定顺序的约束。
2. 客户按照本文档中预先约定的条款和条件支付服务费用。

 

三、责任

1、在线系统https://bitfondo.com的主要职责清单包括：

  1.1。通过支付服务（Qiwi、Webmoney 等），数字货币按照主要规定进行转换。

  1.2.坚持保存所提供的个人信息、交易金额和日期等信息，并根据用户要求提供特定服务的必要信息。遵守为使用特定支付方式交换数字货币所提供的服务的保密性。

  1.3.就其本身而言，公司承诺就与数字货币兑换有关的任何问题向客户提供全天候在线支持。

  1.4.公司承诺保护正在进行的交易信息不被第三方访问。可能的例外情况：

• 在在线服务覆盖范围内运营的政府机构和监管机构的正式请求；
• 应进行数字货币兑换操作的数字系统代表的要求；
• 根据目前的法院判决，将其影响扩大到该资源。

  1.5。为每个客户提供折扣系统；

  1.6.当用户就本协议以下段落中规定的违规行为提交申请投诉时，应在 24 小时内将资金转入客户（另一授权实体）的开立账户。

2. 客户在使用本服务时，必须了解自己的义务：

  2.1。为了顺利进行特定金额的转账操作，客户承诺提供金融机构的当前详细信息和所要求的文件。

  2.2.无条件地遵守规定的规则。

  2.3.设置有关通过当前电子邮件提供的服务的通知服务。使用现有信息系统或现代设备利用互联网的可能性。启动 https://bitfondo.com 服务时，请使用预装的防病毒包遵守标准保护。

  2.4.提供最新的电子邮件。

  2.5.通过在线资源 https://bitfondo.com 的信息块通知在向客户或第三方的财务账户进行数字转账时可能发生的非法行为，以及通知条款中描述的欺诈和非法行为的事实5.4-5.6。纠正违规行为时，必须在数字货币兑换错误交易发生之日起 30 天内将申请投诉发送至行政在线资源。如果没有在正确的时间收到申请投诉，那么有争议的金额将成为在线资源的财产。

  2.6.不要使用任何增加流量的方案。

  2.7.在为特定金额的转移进行各种金融交易的过程中，在使用该系统时遵守法律的基本要求。

3. 在线门户 https://bitfondo.com 可以进行以下操作：

  3.1。暂时中止在线资源的功能，以便对其进行更新和开展技术工作；

  3.2.如果第三方可能违规，在联系控制和监控服务时，这些支付系统的手册和在线资源可以完全暂停系统，直到完全检测到违规为止。

  3.3.禁止在未提供必要解释的情况下进行交易所操纵。

  3.4.确定和更改成功交易的报酬百分比。

  3.5.在交易过程中使用累积折扣系统。

  3.6.如果程序完成不正确（出现错误），公司可能会要求提供有关不正确服务的附加信息，并自行选择任何方法：通过移动设备或电子邮件确认、屏幕截图等.;

  3.7.如果客户违反了第 3.2.7 条规定的要求，在线资源的管理部门有权阻止提供的访问。

  3.8.有第5.4-5.6条规定情形的暂停汇款业务。协议。

  3.9.如果无法识别客户的身份，在线资源可能会暂停交易且不退款，直至最终识别完成。

  3.10。中断与客户的谈判，特别是在严重违反道德、审查、行为文化或无理拒绝提供其他信息的情况下。

  3.11。如果确认存在不合理的金融交易行为以及在在线系统https://bitfondo.com上工作时收到的货币涉嫌非法充实，管理层可能会暂停操作完成，直到实际情况得到澄清为止，并且可能要求以可疑的方式偿还全部指定金额。

 

四。本服务提供的服务

1. 在线资源 https://bitfondo.com 提供与数字货币进行金融交易的双边服务，借助 Web 服务上呈现的金融机构中现代支付系统的使用，以及数字货币提款服务在现有支付工具的基础。
2. 在线资源 https://bitfondo.com 不对用户拥有的和参与交易的货币进行强制验证。

 

五、数字货币转移/兑换规定

1. 所有使用数字货币的金融交易从资金存入的那一刻开始，即从客户那里存入特定金额。如果在线申请是用户提出的，但实际上没有收到资金，则此类申请会在 15-25 分钟后自动删除。如果在期限到期后（对于加密货币 - 最多 60-80 分钟）收到资金，则在线申请将按照注册阶段设定的费率进行。
2. 一旦指定金额记入个人（法人）或指定第三方的指定财务账户，交易将被视为完成。
3. 申请后不能取消（停止）使用数字货币的交易。在此财务交易过程中过帐的金额无法退回。
4. 如果在执行金融交易期间发现用户指定的数据被银行阻止或提供了错误信息，则操作可能会自动暂停。 考虑到指定信息的准确性，本次交易的金额将退还给客户。
5. 如果交易产生的金额少于或多于用户在进行在线申请时指定的金额，则 https://bitfondo.com 资源会中断其执行。资源继续完成货币兑换交易并支付与收到的金额相对应的金额，同时考虑到提交电子申请时的有效汇率。
6. 如果作为金融交易的结果，个人（法人实体）交换 BTC，那么预计的转移时间取决于比特币系统的当前规定。 一笔交易的最短持续时间为 10-15 分钟，总持续时间为数天，具体取决于转账金额。 在线系统的管理无法规范加密货币交易的持续时间和第三方金融机构的处理速度。
7. 如果用户更改在线申请的备注或从其他帐户付款，https://bitfondo.com 资源可以独立暂停此操作。 在不违反本协议的基本要求的情况下，本次交易所花费的金额将全额退还给用户。
8. 在任何情况下，退款时，将扣除 5% 的佣金，第 10.10 条除外。

 

六、法律责任

 

1. 如果用户在填写电子表格进行货币转账/兑换时出现错误，或违反了使用在线资源https://bitfondo.com的规则，则管理层对此不承担任何责任。如果出现印刷错误（违规），则客户转入错误财务账户（注意！）的金额将不予退还，因为交易被视为已完全完成。
2. 对于因金融机构（在线系统）的操作而导致的操作完成的暂时延迟和错误，https://bitfondo.com 的管理人员不承担法律责任。
3. 对于完全暂停金融交易的服务器（其组件）的可能损坏或错误操作，在线资源概不负责。
4. 因客户对货币操纵规则、关税、成本等造成损失的规则解释有误，在线资源概不负责。
5. 在线资源的管理人员不对货币交易的可能成本以及在资金转移错误期间发生的其他金融交易的执行负责。
6. 如果在使用在线资源 https://bitfondo.com 的过程中可能产生财务费用，则用户必须理解，该服务将尽力补偿可能的损失。
7. 用户在使用数字货币进行交易时，确认交易中涉及的所有金额均为其个人财产，在不违法的情况下使用。
8. 用户保证在与在线资源交互的过程中，他已年满 18 岁，并且根据他当前所在国家的法律具有法律能力。

 

七。数据更新

1. 在线资源的管理人员可能随时对本文档进行更改。此更新后的文件自其在门户网站上正式发布之日起被视为具有法律约束力。

 

八。强制性条件

 

1. 在线资源 https://bitfondo.com 不得用于实施欺诈计划和其他非法操作。用户接受进行金融操纵以转移非法获得的金额的要求，他将根据交易时现行的现行法律要求受到处罚。
2. 在线资源 https://bitfondo.com 的管理者不对第三方按照客户的指示进行的货币兑换的最终结果负责。
3. 执行货币交易的一个重要要求是用户从提供的数字钱包中收到现金等价物。用户不对数字资金转移的完整性承担法律责任，因为验证其来源的合法性不是他的责任。
4. 如果客户的非法行为得到证实，则在线资源 https://bitfondo.com 可以在用户不知情的情况下通知执法机构，并将有关个人（法律实体）的非法行为的信息重定向到其他合作伙伴支付资源和受害者。
5. 在确认本协议的规定要求并点击“我同意...”按钮进行电子确认后，用户对完成交易的结果负有法律责任。

 

九。看不见的情况

1. 参与金融交易的各方不承担法律责任，如果发生不可克服和不可预测的情况，可以免除履行本协议项下的规定义务。此类情况的一个示例可以是自然灾害、内战、立法变更、骚乱、流行病、欺诈性攻击等。如果由于缺乏电力、互联网和其他通信而出现故障，在线资源的管理人员将不承担任何责任。

 

十、用户识别

1. 客户必须通过逐步识别程序。这是使用在线资源服务的重要条件。

2、在识别过程中，在线资源有权要求提供个人信息：

  2.1。客户名称。

  2.2.当前护照详细信息。

  2.3.公民数据。

  2.4.关于出生地的信息。

  2.5.有关实际居住地的信息（当前登记）。

  2.6.联系信息（邮政编码、联系电话号码、电子邮件和其他附加信息）。

  2.7.在线资源认为学习所需的给定格式的其他个人信息。

  2.8.如果提交的文件不包含有关实际注册地点（居住地）的信息，则扫描指定特定人员地址的水电费账单。

  2.9。持有身份证件的文件所有者（客户）的扫描件。

  2.10。护照/身份证或国际护照的扫描件。

3. 用户提供的信息将用于通过此在线资源及其应用程序（包括移动应用程序）的功能来识别客户的身份，识别恐怖主义、黑客攻击和其他金融和信用犯罪的资金来源。

4. 在线资源的客户允许跟踪在指定活动期间收到的关于他的信息流，以及根据国际数据存储标准关闭帐户后的 5 年。

5. 客户同意在线资源直接或通过第三方进行调查，以验证身份，并保护其免受财务欺诈。第三方包括KYC服务和其他系统，选择无限制。

6. 在线资源可以根据隐私政策中规定的基本规则收集、存储和研究有关客户的信息。

7. 如果在线资源的管理人员在强制识别在线资源的资源时，无法使用通过注册渠道提供给系统的指定联系方式联系到客户，则由用户承担由此产生的金钱费用在暂停货币交易和冻结此账户期间。通过接受此条件，客户同意他对个人数据的准确性和正确性负全部法律责任。

8. 识别阶段完成后，客户可以监控此过程的相关性。如果客户的个人信息发生巨大变化，那么他必须使用在线资源的通信方式或通过他自己的帐户对其进行更新。如果在线资源的管理层有理由相信用户提供的数据不相关、不准确或不完整，则在线资源可以将本协议第 3.3.9 条适用于客户。

9. 在识别过程中，客户同意在线系统进行与该方有关的各种研究。在线资源自行决定进行此类研究。

10. 在线资源上所有指定数字钱包数据默认经过初步反洗钱检查。

如果申请表中指定的数字钱包地址与以下定义相关联，此在线资源可能会要求验证客户：

- 暗网服务；

- 欺诈性交易所；

- 赎金；

- 非法服务；

- 被盗硬币；

- 混合服务。

如果建立了此类连接，则在完成验证程序后，资金将退还至发件人的详细信息（减去 10% 的佣金）。