Regeln und Funktionsprinzipien der Online-Kryptowährungsbörse BitFondo

I. Grundlagen

1. Das Dokument regelt die Grundregeln, auf deren Grundlage der Umtausch digitaler Währungen über den Onlinedienst erfolgt.
2. Natürliche und juristische Personen - Kunden des Onlinedienstes, die digitale Währungen über die Dienste dieses Systems übertragen möchten.
3. Im Internet werden mit dem Webtransfersystem https://bitfondo.com sichere Operationen für den profitablen Austausch digitaler Währungen über den Onlinedienst durchgeführt.
4. Die Parteien müssen verstehen, dass die vorgelegten Regeln, die online erstellt wurden, wie andere in Papierform eingereichte Dokumente volle Rechtskraft haben und die bilateralen Rechtsbeziehungen zwischen den Parteien regeln.
5. Der Benutzer, der den vorgelegten Bedingungen der Vereinbarung zustimmt, hinterlässt eine Online-Bewerbung für den Erhalt von Diensten für den profitablen Austausch digitaler Währungen über den Online-Dienst.
6. Bei der Unterzeichnung der vorgelegten Vereinbarung sind der Benutzer und die Online-Ressource die Parteien.

 

II. Artikel

1. Die vom Online-System https://bitfondo.com bereitgestellten und im vierten Absatz definierten Dienste finden statt, wenn der Benutzer die im neunten Absatz der Vereinbarung beschriebenen Anforderungen erfüllt. Die Umsetzung der festgelegten Regeln für die angebotenen Dienste wird durch den fünften Absatz bestimmt und sie werden auch durch die festgelegte Reihenfolge der Online-Ressource geregelt.
2. Der Kunde bezahlt die Dienstleistungen zu vorab vereinbarten Bedingungen, die in diesem Dokument vorab beschrieben sind.

 

III. Verantwortlichkeiten

1. Die Liste der Hauptverantwortlichkeiten des Online-Systems https://bitfondo.com umfasst:

  1.1. Über Zahlungsdienste (Qiwi, Webmoney usw.) werden digitale Währungen gemäß den wichtigsten Vorschriften umgerechnet.

  1.2. Halten Sie sich an die Aufbewahrung der bereitgestellten persönlichen Daten, Informationen über die Beträge und Daten von Transaktionen und stellen Sie auf Anfrage des Benutzers auch die erforderlichen Informationen über einen bestimmten Dienst bereit. Halten Sie die Vertraulichkeit der Dienste ein, die für den Austausch digitaler Währungen mit bestimmten Zahlungsmitteln bereitgestellt werden.

  1.3. Das Unternehmen seinerseits verpflichtet sich, dem Kunden rund um die Uhr Online-Support in allen Fragen im Zusammenhang mit dem Umtausch digitaler Währungen zu leisten.

  1.4. Die Gesellschaft verpflichtet sich, Informationen über laufende Geschäfte vor dem Zugriff Dritter zu schützen. Mögliche Ausnahmen:

• offizielle Anfragen von Regierungsbehörden und Aufsichtsbehörden, die im Abdeckungsbereich des Online-Dienstes tätig sind;
• auf Anfrage von Vertretern digitaler Systeme, über die digitale Währungsumtauschoperationen durchgeführt wurden;
• gemäß der aktuellen Gerichtsentscheidung ihre Wirkung auf diese Ressource ausdehnt.

  1.5. Bereitstellung eines Rabattsystems für jeden Kunden;

  1.6. Wenn der Benutzer eine Antragsbeschwerde über die in den folgenden Absätzen der Vereinbarung genannten Verstöße einreicht, überweisen Sie innerhalb von 24 Stunden Gelder auf das eröffnete Konto des Kunden (eine andere autorisierte Stelle).

2. Bei der Nutzung dieses Dienstes muss der Kunde seine Pflichten kennen:

  2.1. Für die reibungslose Durchführung von Manipulationen zur Überweisung bestimmter Beträge verpflichtet sich der Kunde, die aktuellen Daten des Finanzinstituts und die angeforderten Dokumente bereitzustellen.

  2.2. Halten Sie sich unbedingt an die vorgegebenen Regeln.

  2.3. Richten Sie einen Benachrichtigungsdienst über die über die aktuelle E-Mail bereitgestellten Dienste ein. Nutzen Sie die Möglichkeiten des Internets mit bestehenden Informationssystemen oder modernen Geräten. Beachten Sie beim Starten des Dienstes https://bitfondo.com den Standardschutz mit vorinstallierten Antivirenpaketen.

  2.4. Geben Sie eine aktuelle E-Mail-Adresse an.

  2.5. Informieren Sie über den Informationsblock der Online-Ressource https://bitfondo.com über mögliche illegale Handlungen bei digitalen Überweisungen auf das Finanzkonto des Kunden oder eines Dritten sowie über Betrugsfälle und illegale Handlungen, die in den Klauseln beschrieben sind 5.4-5.6. Bei der Behebung von Verstößen muss die Antragsbeschwerde spätestens 30 Tage nach dem Datum der fehlerhaften Transaktion für den Umtausch digitaler Währungen an die administrative Online-Ressource gesendet werden. Wenn die Antragsbeschwerde nicht rechtzeitig eingeht, gehen die strittigen Beträge in das Eigentum der Online-Ressource über.

  2.6. Verwenden Sie keine Schemata zur Erhöhung des Datenverkehrs.

  2.7. Halten Sie bei der Durchführung verschiedener Finanztransaktionen zur Überweisung bestimmter Beträge die grundlegenden Anforderungen des Gesetzes ein, wenn Sie dieses System verwenden.

3. Das Online-Portal https://bitfondo.com kann folgende Aktionen durchführen:

  3.1. Die Funktion der Online-Ressource vorübergehend auszusetzen, um sie zu aktualisieren und technische Arbeiten durchzuführen;

  3.2. Bei möglichen Verstößen Dritter und bei Kontaktaufnahme mit den Kontroll- und Überwachungsdiensten können die Handbücher dieser Zahlungssysteme und die Online-Ressource das System vollständig sperren, bis der Verstoß vollständig entdeckt wird.

  3.3. Verbieten Sie die Durchführung von Börsenmanipulationen, ohne die erforderliche Erklärung bereitzustellen.

  3.4. Bestimmen und ändern Sie den Prozentsatz der Vergütung für erfolgreiche Transaktionen.

  3.5. Verwenden Sie das System der kumulativen Rabatte im Verlauf der Transaktionen.

  3.6. Im Falle eines fehlerhaften Abschlusses des Verfahrens (Fehlermeldung) kann das Unternehmen die Bereitstellung zusätzlicher Informationen über die fehlerhafte Dienstleistung verlangen, wobei nach eigenem Ermessen eine beliebige Methode gewählt werden kann: Bestätigung per Mobilgerät oder E-Mail, Screenshot usw .;

  3.7. Die Verwaltung der Online-Ressource hat das Recht, den bereitgestellten Zugang zu sperren, wenn der Kunde gegen die in Ziffer 3.2.7 festgelegte Anforderung verstoßen hat.

  3.8. Unterbrechen Sie die Geldtransferoperationen in den in den Abschnitten 5.4-5.6 genannten Situationen. Vereinbarungen.

  3.9. Wenn es unmöglich ist, die Identität des Kunden zu identifizieren, kann die Online-Ressource Transaktionen ohne Rückerstattung aussetzen, bis die endgültige Identifizierung erfolgt ist.

  3.10. Angefangene Verhandlungen mit dem Auftraggeber abzubrechen, insbesondere bei grobem Verstoß gegen Ethik, Zensur, Verhaltenskultur oder unangemessener Verweigerung anderer Informationen.

  3.11. Für den Fall, dass eine unangemessene Durchführung von Finanztransaktionen und der Verdacht einer illegalen Anreicherung der erhaltenen Währung bei der Arbeit im Online-System https://bitfondo.com bestätigt wird, kann die Geschäftsleitung den Abschluss der Operation bis zur Klärung der tatsächlichen Umstände aussetzen, und kann auch die Erstattung der vollen angegebenen Beträge verlangen, die auf zweifelhafte Weise durchgeführt wurden.

 

IV. Von diesem Dienst bereitgestellte Dienste

1. Die Online-Ressource https://bitfondo.com bietet bilaterale Dienstleistungen für Finanztransaktionen mit digitalen Währungen an, wobei auf die Verwendung moderner Zahlungssysteme in Finanzinstituten zurückgegriffen wird, die auf dem Webdienst präsentiert werden, und Dienstleistungen zum Abheben digitaler Währungen werden ausgeführt Grundlage bestehender Zahlungsinstrumente.
2. Die Online-Ressource https://bitfondo.com führt keine obligatorische Überprüfung der Währungen durch, die dem Benutzer gehören und an Transaktionen beteiligt sind.

 

V. Regelungen zum Transfer/Tausch digitaler Währungen

1. Alle Finanztransaktionen mit digitalen Währungen beginnen ab dem Zeitpunkt der Gutschrift der Gelder, wenn ein bestimmter Betrag vom Kunden gutgeschrieben wird. Wenn der Online-Antrag vom Benutzer gestellt wurde, das Geld aber in Wirklichkeit nicht eingegangen ist, wird ein solcher Antrag automatisch nach 15-25 Minuten gelöscht. Wenn nach Ablauf der Laufzeit (für Kryptowährungen - bis zu 60-80 Minuten) das Geld eingegangen ist, wird die Online-Bewerbung zu dem bei der Registrierung festgelegten Satz durchgeführt.
2. Sobald der angegebene Betrag auf dem angegebenen Finanzkonto der natürlichen (juristischen) Person oder des angegebenen Dritten gutgeschrieben ist, gilt die Transaktion als abgeschlossen.
3. Transaktionen mit digitalen Währungen können nach Antragstellung nicht mehr storniert (gestoppt) werden. Im Rahmen dieser Finanztransaktion verbuchte Beträge können nicht zurückerstattet werden.
4. Wenn sich während der Ausführung einer Finanztransaktion herausstellt, dass die vom Benutzer angegebenen Daten von der Bank gesperrt wurden oder falsche Angaben gemacht wurden, kann der Vorgang automatisch ausgesetzt werden. Die bei dieser Transaktion ausgeführten Beträge werden dem Kunden unter Berücksichtigung der Richtigkeit der angegebenen Informationen zurückerstattet.
5. Wenn der für die Transaktion aufgelaufene Betrag niedriger oder höher ist als der vom Benutzer bei der Online-Bewerbung angegebene Betrag, unterbricht die Ressource https://bitfondo.com ihre Ausführung. Die Ressource führt weiterhin die Währungsumtauschtransaktion durch und zahlt den Betrag aus, der dem erhaltenen Betrag entspricht, wobei der zum Zeitpunkt der Einreichung des elektronischen Antrags geltende Wechselkurs berücksichtigt wird.
6. Wenn infolge einer Finanztransaktion eine natürliche Person (juristische Person) BTC umtauscht, hängt die geschätzte Übertragungszeit von den aktuellen Vorschriften des Bitcoin-Systems ab. Die kürzeste Dauer einer Transaktion beträgt 10-15 Minuten, die Gesamtdauer beträgt je nach Überweisungsbetrag mehrere Tage. Die Verwaltung des Online-Systems kann die Dauer von Kryptowährungstransaktionen und die Verarbeitungsgeschwindigkeit von Finanzinstituten Dritter nicht regulieren.
7. Wenn der Benutzer die Notizen zur Online-Anwendung ändert oder eine Zahlung von einem anderen Konto aus vornimmt, kann die Ressource https://bitfondo.com diesen Vorgang unabhängig aussetzen. Die für diese Transaktion ausgegebenen Beträge werden dem Benutzer vollständig zurückerstattet, wenn die grundlegenden Anforderungen der Vereinbarung nicht verletzt werden.
8. In jedem Fall wird bei einer Rückerstattung eine Provision von 5 % einbehalten, mit Ausnahme von Klausel 10.10.

 

VI. Gesetzliche Haftung

 

1. Wenn der Benutzer beim Ausfüllen des elektronischen Formulars für die Überweisung / den Umtausch von Währungen eine Ungenauigkeit gemacht oder gegen die Regeln für die Nutzung der Online-Ressource https://bitfondo.com verstoßen hat, ist die Verwaltung dafür nicht verantwortlich. Bei Druckfehlern (Vergehen) werden die vom Kunden auf das falsche Finanzkonto (Achtung!) überwiesenen Beträge nicht erstattet, da die Transaktion als vollständig abgeschlossen gilt.
2. Für eine vorübergehende Verzögerung beim Abschluss des Vorgangs und Fehler, die sich aus dem Betrieb von Finanzinstituten (Online-Systemen) ergeben, ist die Geschäftsleitung von https://bitfondo.com rechtlich nicht verantwortlich.
3. Die Online-Ressource kann nicht für mögliche Schäden oder fehlerhaften Betrieb von Servern (ihren Komponenten) verantwortlich gemacht werden, die Finanztransaktionen vollständig aussetzen.
4. Für eine falsche Interpretation der Regeln für die Durchführung von Währungsmanipulationen, Tarifen, Kosten und anderen Bedingungen, die Verluste verursacht haben, durch den Kunden kann die Online-Ressource nicht verantwortlich gemacht werden.
5. Die Verwaltung der Online-Ressource kann nicht für mögliche Kosten von Devisentransaktionen und anderen Finanztransaktionen verantwortlich gemacht werden, die aufgrund von Fehlern bei der Überweisung von Geldern aufgetreten sind.
6. Wenn bei der Nutzung der Online-Ressource https://bitfondo.com mögliche finanzielle Kosten entstehen, muss der Benutzer verstehen, dass der Dienst versuchen wird, mögliche Verluste vollständig zu kompensieren.
7. Bei der Durchführung von Transaktionen mit digitalen Währungen bestätigt der Benutzer, dass alle an den Transaktionen beteiligten Beträge sein persönliches Eigentum sind und ohne Rechtsverstoß verwendet werden.
8. Der Nutzer garantiert, dass er im Zuge der Interaktion mit der Online-Ressource das 18. Lebensjahr vollendet hat und gemäß der Gesetzgebung des Landes, in dem er sich derzeit aufhält, geschäftsfähig ist.

 

VII. Datenaktualisierung

1. Die Verwaltung der Online-Ressource kann jederzeit Änderungen an diesem Dokument vornehmen. Dieses aktualisierte Dokument gilt ab dem Datum seiner offiziellen Veröffentlichung auf dem Webportal als rechtsverbindlich.

 

VIII. Obligatorische Bedingungen

 

1. Die Online-Ressource https://bitfondo.com darf nicht verwendet werden, um betrügerische Schemata und andere illegale Operationen zu implementieren. Der Benutzer akzeptiert die Anforderungen, unter denen er für die Durchführung von Finanzmanipulationen für die Überweisung von illegal erlangten Beträgen gemäß den zum Zeitpunkt der Transaktionen geltenden gesetzlichen Anforderungen bestraft wird.
2. Die Verwalter der Online-Ressource https://bitfondo.com sind nicht verantwortlich für das Endergebnis des Währungsumtauschs, der von Dritten auf Anweisung des Kunden durchgeführt wird.
3. Eine wichtige Voraussetzung für die Durchführung einer Währungstransaktion ist der Erhalt von Zahlungsmitteläquivalenten aus der bereitgestellten digitalen Geldbörse durch den Benutzer. Der Nutzer ist rechtlich nicht für die Vollständigkeit der Übertragung digitaler Gelder verantwortlich, da es nicht in seiner Verantwortung liegt, die Rechtmäßigkeit ihrer Herkunft zu überprüfen.
4. Wenn die rechtswidrigen Handlungen des Kunden nachgewiesen werden, kann die Online-Ressource https://bitfondo.com Strafverfolgungsbehörden ohne Wissen des Benutzers informieren und Informationen über die rechtswidrigen Handlungen einer Einzelperson (juristischen Person) an andere Partner-Zahlungsressourcen und die weiterleiten Opfer.
5. Nach Bestätigung der angegebenen Bedingungen des Vertrages und elektronischer Bestätigung mit der Schaltfläche "Ich stimme zu ..." ist der Benutzer für das Ergebnis der abgeschlossenen Transaktion rechtlich verantwortlich.

 

IX. Unsichtbare Umstände

1. Die an Finanztransaktionen beteiligten Parteien sind rechtlich nicht haftbar und können im Falle unüberwindbarer und unvorhersehbarer Situationen von der Erfüllung der angegebenen Verpflichtungen aus diesem Vertrag befreit werden. Ein Beispiel für solche Situationen können Naturkatastrophen, Bürgerkriege, Gesetzesänderungen, Unruhen, Pandemien, betrügerische Angriffe usw. sein. Die Verwaltung der Online-Ressource lehnt jede Verantwortung im Falle von Ausfällen aufgrund von Stromausfall, Internet und anderen Kommunikationsmitteln ab.

 

X. Benutzeridentifikation

1. Der Kunde muss ein schrittweises Identifizierungsverfahren durchlaufen. Dies ist eine wichtige Voraussetzung für die Nutzung der Dienste einer Online-Ressource.

2. Während des Identifizierungsverfahrens hat die Online-Ressource das Recht, personenbezogene Daten anzufordern:

  2.1. Name des Auftraggebers.

  2.2. Aktuelle Passdaten.

  2.3. Staatsbürgerschaftsdaten.

  2.4. Angaben zum Geburtsort.

  2.5. Angaben zum tatsächlichen Wohnort (aktuelle Anmeldung).

  2.6. Kontaktinformationen (Postleitzahl, Kontakttelefonnummer, E-Mail und andere zusätzliche Informationen).

  2.7. Andere personenbezogene Daten in einem bestimmten Format, die die Online-Ressource für das Studium als notwendig erachtet.

  2.8. Scans von Stromrechnungen, die die Adresse einer bestimmten Person angeben, wenn das eingereichte Dokument keine Informationen über den tatsächlichen Registrierungsort (Wohnsitz) enthält.

  2.9. Scans des Dokumenteninhabers (Kunde) mit einem Ausweisdokument.

  2.10. Scans von Reisepass/Personalausweis oder internationalem Reisepass.

3. Die vom Benutzer bereitgestellten Informationen werden verwendet, um die Identität des Kunden zu identifizieren, Finanzierungsquellen für Terrorismus, Hackerangriffe und andere Finanz- und Kreditverbrechen durch die Funktionalität dieser Online-Ressource und ihrer Anwendung, einschließlich der mobilen Anwendung, zu identifizieren.

4. Der Kunde der Online-Ressource erteilt die Erlaubnis, den über ihn erhaltenen Informationsfluss während eines bestimmten Aktivitätszeitraums sowie für 5 Jahre nach Schließung des Kontos gemäß internationalen Datenspeicherungsstandards zu verfolgen.

5. Der Kunde erklärt sich damit einverstanden, dass die Online-Ressource direkt oder über Dritte Nachforschungen anstellt, um die Identität zu überprüfen und sie vor Finanzbetrug zu schützen. Drittanbieter umfassen KYC-Dienste und andere Systeme, deren Auswahl unbegrenzt ist.

6. Die Online-Ressource kann Informationen über den Kunden gemäß den in der Datenschutzrichtlinie festgelegten Grundregeln sammeln, speichern und studieren.

7. Wenn die Verwaltung der Online-Ressource den Kunden nicht unter Verwendung der angegebenen Kontaktinformationen kontaktieren kann, die dem System über die Registrierungskanäle auf den Ressourcen der Online-Ressource bei der obligatorischen Identifizierung zur Verfügung gestellt werden, ist der Benutzer für die finanziellen Ausgaben verantwortlich die während der Zeit der Aussetzung von Währungstransaktionen und der Sperrung dieses Kontos entstanden sind. Durch die Annahme dieser Bedingung erklärt sich der Kunde damit einverstanden, dass er die volle rechtliche Verantwortung für die Genauigkeit und Richtigkeit der personenbezogenen Daten trägt.

8. Nach Abschluss der Identifizierungsphase kann der Kunde die Relevanz dieses Verfahrens überwachen. Wenn sich die persönlichen Daten beim Kunden grundlegend ändern, muss er sie über die Kommunikationsmittel der Online-Ressource oder über sein eigenes Konto aktualisieren. Wenn die Verwaltung der Online-Ressource Grund zu der Annahme hat, dass die vom Benutzer bereitgestellten Daten irrelevant, ungenau oder unvollständig sind, kann die Online-Ressource Klausel 3.3.9 der Vereinbarung auf den Kunden anwenden.

9. Während des Identifizierungsprozesses stimmt der Kunde dem Online-System zu, verschiedene Studien in Bezug auf diese Partei durchzuführen. Eine Online-Ressource kommt nach eigenem Ermessen zu solchen Studien.

10. Alle angegebenen Daten von digitalen Geldbörsen auf der Online-Ressource werden standardmäßig einer vorläufigen AML-Prüfung unterzogen.

Diese Online-Ressource kann eine Verifizierung des Kunden anfordern, wenn die im Antragsformular angegebene Adresse der digitalen Geldbörse mit den folgenden Definitionen verknüpft ist:

- Darknet-Dienst;

- Betrügerischer Austausch;

- Geisel;

- Illegale Dienstleistung;

- Gestohlene Münzen;

- Mischservice.

Wenn solche Verbindungen hergestellt werden, wird das Geld nach Abschluss des Überprüfungsverfahrens an die Daten des Absenders zurückerstattet (abzüglich einer Provision von 10%).